Fraude milionária: empresa de sucatas é acusada de sonegar mais de R$ 100 milhões

Sócios da Metalcap Reciclagem foram alvos de uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil do DF em parceria com a Receita do Distrito Federal

A empresa investigada por sonegar mais de R$ 100 milhões em impostos é a Metalcap Reciclagem, localizada em Taguatinga. Segundo apuração do Correio, os sócios do estabelecimento foram alvo de uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (19/2) pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária da Polícia Civil (DOT/PCDF), em conjunto com a Receita do Distrito Federal.

Esquema fraudulento e criação de empresas fantasmas

Com cadastro ativo desde 22 de maio de 2004 e um capital social de R$ 200 mil, a Metalcap Reciclagem atua no comércio de materiais metálicos, resíduos e sucatas. As investigações apontam que os sócios da empresa participavam há pelo menos 10 anos de um esquema de sonegação fiscal.

O grupo criminoso criava empresas de fachada e utilizava “laranjas” e “testas de ferro” para mascarar a fraude. Essas empresas fantasmas substituíam as empresas reais na comercialização de sucatas e metais recicláveis, permitindo que os beneficiários continuassem enquadrados em um regime tributário que reduzia significativamente o pagamento de impostos.

Além dos sócios da Metalcap Reciclagem, a organização contava com operadores responsáveis por criar as empresas fraudulentas e contadores que estruturavam o esquema.

Débito milionário e cumprimento de mandados

Até o momento, a dívida ativa da empresa na Receita do Distrito Federal já soma R$ 101 milhões em impostos sonegados. Para aprofundar as investigações, foram cumpridos mandados judiciais nas residências dos suspeitos no Distrito Federal, Goiânia, Luziânia (GO), Planaltina (GO) e no Rio de Janeiro.

A operação visa reforçar as provas reunidas, individualizar a participação de cada membro da organização criminosa e garantir o ressarcimento dos valores desviados. Além disso, a polícia busca rastrear os caminhos do dinheiro movimentado nas contas das empresas fraudulentas, identificando os verdadeiros beneficiários e mensurando os lucros ilícitos obtidos.

Operação mobilizou mais de 100 policiais

A ação contou com a participação de aproximadamente 125 policiais civis do Distrito Federal, além de equipes da Receita distrital e do apoio das polícias civis de Goiás e do Rio de Janeiro.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação e uso de documentos falsos, além de lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

A reportagem tentou contato com a Metalcap Reciclagem, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.