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MPSP encaminha denúncia da ValeCard à Polícia Civil para apurar operações do Grupo Monte Carlo
Auditoria citada na notícia-crime analisou mais de 14 mil transações e identificou cerca de R$ 4,2 milhões em operações realizadas na rede do...
Notícia
MPSP pede abertura de inquérito para apurar suposta fraude de R$ 4,2 milhões envolvendo ValeCard e Grupo Monte Carlo
Denúncia apresentada pela Trivale aponta possíveis irregularidades em abastecimentos realizados em postos do próprio grupo; Monte Carlo nega as acusações O Ministério Público...
Notícias
Esquema investigado com PCC movimentou R$ 70 bilhões, diz Receita; estimativa chega a R$ 140 bilhões
Investigação alcança 268 empresas e mais de 350 alvos suspeitos de crimes econômicos, lavagem de dinheiro e fraude fiscal R$ 70 bilhões. Esse...
