lavagem de dinheiro
Notícias
Esquema investigado com PCC movimentou R$ 70 bilhões, diz Receita; estimativa chega a R$ 140 bilhões
Investigação alcança 268 empresas e mais de 350 alvos suspeitos de crimes econômicos, lavagem de dinheiro e fraude fiscal R$ 70 bilhões. Esse...
politica
Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean
Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na...
Notícias
Alvos de investigação do PCC controlam centenas de postos de combustíveis em quatro estados
Operação Carbono Oculto apura suspeitas de lavagem de dinheiro por meio do setor de combustíveis. ANP afirma que provas poderão embasar processos para...
BrasilJustiça
Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa,...
Entretenimento
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio...
